未经批准从事黄金现货交易本已违法，平台的提供商却更是“黑上加黑”，人为封停赚钱的账户。7月29日，杭州市上城区法院开庭审理的一起涉嫌敲诈勒索的刑事案件中，一家名为“百盛金融集团（香港）有限公司”的企业被抖出相关内幕。
黄金交易账户无故封停
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该案是由杭州市上城区检察院提起公诉的。《市场导报》记者从该院获悉，被告人共有4人（其中有2人系百盛的职员），他们涉嫌对百盛投资人马某敲诈勒索。
2008年2月，中信金通证券有限公司杭州玉古路营业部副总经理徐某找到无业人员赵某以及百盛杭州办事处总经理宋某、交易部主管刘某商量，以赵的名义在百盛开户进行黄金现货交易，并让宋、刘二人操作账户以赢利。
当月22日，徐出资相当于5000美元的人民币汇入赵的账户。经过操作，4天之后即获利3000美元。当众人正为此高兴时，百盛投资人马某却于当天以软件故障为由将该账户封掉，使其不能交易。
马某的这一行为惹恼了众人。当晚4人聚集在一起商量，决定由刘以内部人员的便利条件，更改账户数据，将赵的账户资金由8000美元更改为80万美元，然后再由赵出面向马索取钱财。
刘随后用笔记本电脑成功进行了修改。4人认为，马某违法进行黄金现货交易，又无故封停客户账户，有错在先，因此向他索款，马某应该不会报警。
第二日（即2月27日）上午，赵带着一伙人前往西湖国贸大厦520房间，向马索要80万美元，并以该公司系违法经营、马某具有磐安县政协委员的身份，及对其家庭情况的了解进行要挟。
此时，马某明知赵的80万美元来源不正，但迫于压力于当日转账82万元给赵，并写下西湖国贸大厦520房产、车位作抵押的共计478万元人民币的欠条一张。
当年4月，4人相继归案。